Inför årsstämman 2026 består valberedningen av:
Mattias Klintemar, utsedd av Östersjöstiftelsen
Sofie Nyreröd, utstedd av Zirkona AB
Anders Månsson, utsedd av LMK Forward AB
Thord Wilkne, utsedd av Wilgot AB
Mattias Klintemar är valberedningens ordförande
2025-05-20
Instruktion för valberedningen
Denna instruktion för valberedningen i Broviken Gruppen AB (”Bolaget”) ska gälla fram till dess
att bolagsstämman beslutar annat.
1. Valberedningens arbetsuppgifter
Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende
följande frågor:
(i) val av ordförande vid stämman;
(ii) fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
(iii) fastställande av arvode till styrelsen och revisorn;
(iv) val av styrelse och revisor; och
(v) i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för
valberedningen.
2. Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna
(inkluderande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) (”Största Ägarna”) i
Bolaget per den 30 september året före det år då årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den
av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar
sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande
utses att ingå i valberedningen.
Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober före det år årsstämma hålls ta kontakt med de
Största Ägarna i bolaget och erbjuda dessa att utse en ledamot var till valberedningen. Om
någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning
beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, och så vidare intill dess att valberedningen
består av fyra ledamöter.
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara
ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om Bolagets förvaltning.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av
valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara
valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en
av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Ordförande i valberedningen
ska, om inte ledamöterna inom valberedningen enas om annat, vara den ledamot som utsetts
av den till röstetalet största aktieägaren.
Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av
förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav, vid
en tidpunkt som infaller mer än två månader före årsstämman, inte längre tillhör de Största
Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och
ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största
registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen.
Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens
uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av
valberedningen enligt ovan angivna principer. Information om namnen på valberedningens
ledamöter ska lämnas på Bolagets webbplats senast tre månader före årsstämman. Om
ledamot har utsetts av en viss ägare ska även namnet på ägaren anges. Om en ledamot lämnar
valberedningen ska uppgift om detta lämnas, och utses ny ledamot ska motsvarande
information om den ledamoten lämnas.
Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att
valberedningen på begäran från valberedningen erhåller relevant information för att utvärdera
styrelsens arbete. Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag,
förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag. Yttrandet ska även innehålla en
kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Valberedningen ska på
bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag.