Valberedning

2026-05-21

Instruktion för valberedningen i Broviken Gruppen AB (”Bolaget”)

 

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppgift ska vara att inför nästa årsstämma lägga fram förslag avseende
följande frågor:

(i) val av ordförande vid stämman;

(ii) fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;

(iii) fastställande av arvode och annan ersättning till styrelsen, med uppgift om arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna, samt arvode till revisorn;

(iv) val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisor; och

(v) i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska göra en bedömning av styrelsens självutvärdering. Vid denna bedömning och vid framtagandet av förslag till styrelse, ska valberedningen särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och eftersträva en jämn könsfördelning.

Sammansättning av valberedningen

Valberedningen ska ha fem ledamöter. De fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (inkluderande såväl direktregistrerade som förvaltarregistrerade aktieägare) (”Största Ägarna”) i bolaget per den 31 augusti året före det år då årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de Största Ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Skapandet av valberedningen

Styrelsens ordförande ska senast den 1 oktober året före det att nästa årsstämma hålls ta kontakt med de Största Ägarna i bolaget och erbjuda dessa att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningens oberoende gentemot Bolaget

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna inom valberedningen enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Ägarförändringar bland de största ägarna

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav, vid en tidpunkt som infaller mer än två månader före årsstämman, inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som inte redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Information om valberedningens sammansättning

Information om namnen på valberedningens ledamöter ska lämnas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot har utsetts av en viss ägare ska även namnet på ägaren anges.

Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas, och utses ny ledamot ska motsvarande information om den ledamoten lämnas.

Det ska även framgå på webbplatsen hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Framtagandet av förslag till styrelse

Bolagets styrelseordförande ska vara sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen på begäran från valberedningen erhåller relevant information för att utvärdera styrelsens arbete.

I samband med att valberedningen lämnar sina förslag till bolaget ska den även tillhandahålla den information som krävs för att bolaget ska kunna publicera uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna på webbplatsen, exempelvis:

• födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget,
• bedömning av om ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare enligt Kodens regler 4.4 och 4.5, inklusive motivering om oberoendet skulle kunna ifrågasättas,
• vid omval, vilket år ledamoten först valdes in i styrelsen.

Yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag med hänsyn tagen till Koden 4.1. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och särskilt beskriva hur de i arbetet beaktat mångsidighet, bredd och eftersträvandet av en jämn könsfördelning i styrelsen.

Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång ska även detta motiveras särskilt i yttrandet.

Det motiverade yttrandet ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Framtagande av förslag till revisor

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om förslaget skiljer sig från revisionsutskottets rekommendation ska skälen anges i förslaget.

Presentation av förslag till styrelse och revisor

Valberedningens förslag ska:

• presenteras i kallelsen till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum
• presenteras på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum
• motiveras på bolagets webbplats

Övrigt

Denna instruktion ska tillämpas i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.